Percheziții în Giurgiu, la membri ai clanului Butoane. 11 persoane, audiate la DIICOT

Procurorii DIICOT au făcut joi mai multe percheziții în municipiul Giurgiu și în localitatea Vedea, la membri ai clanului Butoane, într-un dosar penal disjuns.

Ei sunt cercetați pentru camătă, șantaj, trafic de minori, proxenetism, trafic de droguri și fals în înscrisuri sub semnătură privată, 11 persoane urmând să fie duse la audieri.

Potrivit DIICOT, procurorii au făcut joi dimineață 14 percheziții domiciliare în municipiul Giurgiu și în localitatea Vedea, într-o cauză disjunsă, la mai mulți membri ai clanului Butoane, cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, trafic de minori, proxenetism, trafic de droguri de mare risc, fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciune și organizarea ilegală a jocurilor de noroc.

În urma cercetărilor efectuate a rezultat că în perioada 2015-2017, membrii grupului au obligat mai multe tinere să se prostitueze în Austria, Germania, Suedia și Marea Britanie și au exploatat sexual trei minore în județul Giurgiu, atât în casele lor și ale clienților racolați, cât și într-un hotel. Minorele au obținut, în urma serviciilor sexuale, între 200 și 400 de lei zilnic, din care ele primeau sume foarte mici, iar în unele cazuri erau agresate fizic și psihic.

În urma perchezițiilor au fost confiscate șapte telefoane mobile, nouă cartele SIM, patru carduri și un stick de memorie, două hard disk-uri, înscrisuri doveditoare ale unor transferuri bancare, carduri bancare și un autoturism de lux.

La sediul central al DIICOT vor fi audiate 11 persoane.

Potrivit procurorilor DIICOT, începând cu anul 2012 în municipiul Giurgiu s-a constituit un grup infracțional organizat condus de către patru suspecți - tatăl și cei trei fii ai săi -, care, prin folosirea de persoane interpuse au săvârșit mai multe infracțiuni de camătă, șantaj și proxenetism. Cu sumele astfel obținute au fost achiziționate terenuri, imobile sau autoturisme de lux, pe numele membrilor grupării sau ale interpușilor.

Anchetatorii spun că liderii grupului se foloseau de legături infracționale pentru identificarea persoanelor care nu îndeplineau condițiile necesare pentru obținerea unor împrumuturi bancare, apoi, tot prin acești interpuși, îi determinau să împrumute sume mari de bani de la ei. Se stabilea o dobândă lunară, cât și un termen limită de restituire a sumei împrumutate, persoanele care împrumutau fiind obligate să pună gaj imobile sau autoturisme cu o valoare mult mai mare decât cea a împrumutului, prin încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare cu interpușii pentru bunul lăsat gaj. După restituirea sumelor de bani împrumutate și a dobânzilor, care ajungeau în final la liderii grupului, interpușii solicitau alte sume de bani, motivând că nu li se vor restui autoturismele și imobilele, întrucât ei sunt proprietari de drept. Astfel, neputând achita noi sume de bani, victimele pierdeau bunurile lăsate gaj sau erau nevoite să le cumpere din nou la un preț apropiat de cel al pieței.

Pentru recuperarea banilor, membrii grupării le șantajau pe victime și le amenințau cu acte de violență, în unele cazuri victimele fiind agresate.

De asemenea, suspecții au coordonat o rețea de proxenetism care își desfășura activitatea pe teritoriul Europei, beneficiind și de sume de bani provenite din taxe de protecție ale activităților infracționale pe care persoane din județul Giurgiu le desfășurau în Anglia, Germania și Italia.

“Referitor la sumele de bani obținute ilicit din această sferă de infracțiuni, clanul obținea foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției pe teritoriul Angliei de către mai multe persoane de sex feminin, sumele de bani obținute fiind folosite pentru achiziționarea autoturismelor de lux, imobilelor, terenurilor ori reintroducerea în circuitul ilicit prin oferirea de bani cu camătă. De asemenea, alți membri ai grupului au obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către mai multe persoane de sex feminin pe teritoriul Germaniei și Italiei, sumele de bani obținute fiind folosite în vederea achiziționării autoturismelor de lux, cât și achitării taxelor de protecție către clan, pentru protejarea activității infracționale”, mai spun procurorii DIICOT.

Totodată, în cursul anului 2017, șase suspecți au mai constituit un grup infracțional organizat, specializat în înșelăciune și organizarea ilegală a jocurilor de noroc.

Astfel, ei au organizat fără drept jocuri de noroc în Giurgiu, atât în incinta unui local aparținând unuia dintre suspecți, cât și într-un imobil aparținând fiului acestuia, în scopul inducerii în eroare a participanților prin folosirea unor mijloace frauduloase care să îi ajute să câștige sumele de bani pariate de către ceilalți jucători la jocurile de noroc de tip poker, barbut sau rummy. Cu ocazia organizării jocului de poker, suspecții foloseau cărți de joc marcate, nedectabile vizual, iar apoi, în timpul jocului, cu ajutorul telefonului mobil se scanau cărțile joc, folosind un program de analizare rapidă, care comunica utilizatorului cărțile care se vor distribui, apoi persoana care va câștiga jocul. De asemenea, pentru a influența rezultatele jocurilor de barbut, membrii grupului foloseau zaruri care erau acționate cu ajutorul unei centuri magnetice deținute de către o persoană care participă la jocul organizat, mai spun anchetatorii.

În luna aprilie a acestui an, DIICOT a dispus trimiterea în judecată a unor membri ai clanului, fiind vorba despre liderul grupului, Octavian Gracu, Simion Gabriel Ionel, Simion Petronela, Tănase Ion, Grecu Viorel Ștefan, Grecu Monica, Pascu Marius Dan, Dumitru Vasile, Balaban Georgel Adonis, Adam Cristian Angelo, Tănase Ionuț, Dumitru Daniel, (fost DAIA), Grecu Dan, Păun Nicolae, Tănase Paul, Grecu Florin Lucian, Pădure Eugen, Dancu – Enache Nicușor, Fieraru Nicolae Daniel, Dumitru Liviu, Protopopescu Costin, Blîndă Mihaela Maricica, Fieraru Alexandra Petronela, Pădure Petrișor Valentin, Oprea Radu, Cibi Nicolae Alexandru, Tichineață Alexandru Mihai și Schmutzer Marian, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la camătă, înșelăciune, fals în declarații și participație improprie la fals intelectual, uz de fals, folosirea unui înscris oficial, spălare a banilor, camătă, șantaj în formă continuată, influențarea declarațiilor, șantaj, complicitate la camătă, în formă continuată, lipsire de libertate în mod ilegal și contrafacere de marcă.