GRUPARE DE ROMÂNI, SUSPECTATĂ CĂ A SPART CONTURILE FISCALE A PESTE O MIE DE BRITANICI

Polițiștii efectuează, joi dimineață, 13 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, într-un dosar penal ce vizează fraude informatice complexe.

O grupare de români este acuzată că a adus un prejudiciu de peste un milion de lire sterline autorităților fiscale din Marea Britanie.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul General al Poliției Române, 16 persoane sunt suspectate că, începând cu septembrie 2023, au accesat fără drept sisteme informatice ale Guvernului britanic, prin preluarea controlului asupra conturilor autentice „Government Gateway”. Acestea ar fi fost folosite pentru a modifica datele contribuabililor sau pentru a crea conturi frauduloase, pe baza unor numere reale de asigurare socială.

Peste 1.000 de conturi deținute de cetățeni britanici ar fi fost compromise, iar datele acestora utilizate pentru a solicita, în mod fraudulos, rambursări de impozite prin aplicații de tip PAYE, în cadrul sistemului HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs).

Sumele astfel obținute au fost virate în conturi bancare din Regatul Unit, controlate de membrii rețelei, apoi transferate succesiv sau retrase în numerar, pentru a ascunde proveniența banilor.

Prejudiciul total estimat este de 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a peste 6,1 milioane de lei, potrivit probatoriului administrat până în prezent.

Operațiunea a fost realizată de Direcția de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, cu sprijinul EUROJUST și în baza unui Acord European de Cooperare Judiciară cu autoritățile britanice.

La descinderi au fost implicați polițiști din cadrul DGPMB, Institutul Național de Criminalistică, inspectoratele de poliție din Ilfov, Giurgiu și Călărași, precum și luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.

Cercetările continuă pentru identificarea tuturor membrilor grupării, recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.