Percheziții în București, Ilfov și Giurgiu, într-un dosar de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani- VIDEO

Șapte percheziții au loc, joi dimineață, în ancheta privind un prahovean cercetat pentru înșelăciune, evaziune fiscală și spălare a banilor. Acesta ar fi indus în eroare mai mulți agenți economici și și-ar fi creat o rețea de firme prin care își asigura documente pentru achiziții fictive.

Perchezițiile derulate astăzi de IJP Prahova, prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Prahova, au loc la sediile unor societăți comerciale din București, Ilfov și Giurgiu, iar șase persoane vor fi conduse la audieri.

„În  perioada decembrie 2020 - noiembrie 2021, reprezentantul legal al unei societăți comerciale, din județul Prahova, ar fi indus în eroare mai mulți agenți economici, în sensul că ar fi preluat de la aceștia comenzi pentru livrarea unor materiale de construcții și ar fi încasat contravaloarea lor, fără însă a și livra mărfurile. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 128.000 de lei.

Totodată, s-a stabilit că, în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2022, în conturile bancare ale societății comerciale, au fost înregistrate operațiuni semnificative, de aproximativ 11.000.000 de lei, iar sumele de bani încasate au fost virate succesiv către alte 7 societăți comerciale, controlate în fapt de către același administrator.  Astfel, pentru justificarea acestor transferuri, societatea cercetată ar fi înregistrat în evidența contabilă facturi fiscale ce atestă achiziții fictive de la pretinșii furnizori”, au detaliat, până la acest moment, reprezentanții IJP Prahova.

Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum şi prezumţia de nevinovăţie.

Sursa: Realitatea de Prahova